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??? 6月7日，公司2016年度內控工作會議在公司16樓會議室舉行，公司董事、總裁周庚申，公司監事會主席、黨委副書記（主持工作）、紀委書記馬躍，公司副總裁彭海朝及各內控實施單位（公司各部門及控股子公司）內控負責人及內控主管出席了會議。

??? 會議由公司內控辦負責人主持，首先介紹了公司2015年內控工作取得的主要成績：內控建設及運維方面，年度修訂內部控制矩陣（共計38個模塊）及《長城電腦內部控制手冊》。新增、修訂如《公司章程》、《公司內部控制管理制度》、《公司授權管理制度》及《公司基建項目管理辦法》等共計29項公司級制度。制定《公司內部控制管理制度》，標志著公司內控管理長效化、規范化，同時明確了內控工作納入各單位的績效考核范圍，建立了《2015年度部門績效考核內控工作評分規則》，如發現內控重大及重要缺陷實行內控考核一票否決；內控測評及外審方面，共組織完成公司本部及六家控股子公司的年度內控測評工作，在2015年度內外部審計中均取得了有效內部控制的審計結論。會上逐一介紹了公司2015年度內控缺陷及整改情況，針對公司在建中電長城大廈項目全年展開的專項內控合規性測試情況作了專題匯報。會議還部署了2016年度內控管理工作計劃及重點任務。

??? 最后，公司領導對2015年內控工作表示肯定，同時對2016年度內控工作提出以下幾個方面的要求：一、應持續加強公司全面風險管理意識，適應公司業務轉型調整的需要，將內控與實際業務有機結合，為業務發展持續助力；二、在風險可控及成本適宜的前提下，盡量提高流程效率，可以采用會審會簽等方式處理急事特事；三、主要問題在于執行不到位，而根本原因在于對內控的重視程度還不夠。各內控實施單位責任人應勇于擔當，積極組織內控整改，避免長期存在的設計缺陷及執行缺陷屢改屢犯，促進內控落地；四、繼續加大對各內控實施單位的考核力度，在前期初設內控考核規則的基礎上，建立內控問責制，以保障內控管理成果持續有效。