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????本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

????中國長城計算機深圳股份有限公司第三屆董事會第七次會議于2005年7月13日以傳真/專人送達方式召開，應參加表決董事九名，實際參加表決董事九名，分別為盧明董事長、譚文鋕董事、錢樂軍董事、孫治成董事、李福江董事、是劍洪董事、曾之杰獨立董事、唐紹開獨立董事、虞世全獨立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

????1、總裁申請辭職議案

????孫治成先生因個人原因申請辭去公司總裁職務。經公司董事會審議，同意孫治成先生辭去總裁職務的申請。

????公司董事會對孫治成先生在總裁任期內的工作表示感謝。

????該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

????獨立董事認為，提案程序符合《公司章程》的有關規定，董事會表決程序符合法律法規的規定。

????2、董事申請辭職

????孫治成先生因個人原因申請辭去公司董事職務，公司董事會已收到其辭職報告。公司將盡快增選一名董事。

????公司董事會對孫治成先生在董事任期內的工作表示感謝。

????3、聘任新總裁議案

????經盧明董事長提議、公司董事會審議，同意聘任周庚申先生為公司總裁，任期同第三屆董事會，同時解聘周庚申先生的副總裁職務。

????該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

????獨立董事認為，提案程序符合《公司章程》的有關規定，候選人的任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等的有關規定，董事會表決程序符合法律法規的規定。

????4、副總裁申請辭職議案

????杜和平先生因工作變動原因申請辭去公司副總裁職務。經公司董事會審議，同意杜和平先生辭去副總裁職務的申請。

????公司董事會對杜和平先生在副總裁任期內的工作表示感謝。

????該議案表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權。

????獨立董事認為，提案程序符合《公司章程》的有關規定，董事會表決程序符合法律法規的規定。

????特此公告。

????????????????????????????????????????????????中國長城計算機深圳股份有限公司

??????????????????????????????????????????????????????董　事　會

????????????????????????????????????????????????????????2005年7月14日

????附：簡歷

????周庚申先生，1967年出生,??1989年畢業于清華大學精密儀器專業，獲工學學士學位，1989年至1997年間先后在中國長城計算機深圳公司質量部、科技部、打印機事業部從事技術開發工作，1997年至1998年在本公司打印機事業部主管產品開發工作，1998年5月至1999年5月任打印機事業部副總經理，1999年5月至2002年末任打印機事業部總經理，2002年9月至今任顯示器事業部副總經理、總經理；2003年4月起任本公司副總裁。